ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಚೀನೀ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 903 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹವಾಲಾ ಕಮ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಹಿಲ್ ಬಜಾಜ್, ಸನ್ನಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್, ನವನೀತ್ ಕೌಶಿಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರ್ವೇಜ್, ಸೈಯದ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ಮಿರ್ಜಾ ನದೀಮ್ ಬೇಗ್, ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಿ ಜಾಂಗ್‌ಜುನ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಪ್ರಜೆ ಚು ಚುನ್- ಯು ಬಂಧಿತರು. ದೆಹಲಿಯ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಕ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚು ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಾರ್ನಾಕ ನಿವಾಸಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು LOXAM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ್ಯಪ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ಸಿಂಡೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ, ಆತನ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೈನೀಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ಬನ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಅದು ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರು ತೆರೆದಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕ್ಸಿಂಡೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಎರಡೂ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೆರೆದಿರುವ ಬೆಟೆಂಚ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಲೆಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಿ ಝೌಂಜೌ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ ಗಳಾದ ಪೀ ಮತ್ತು ಹುವಾನ್ ಜುವಾನ್‌ ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 15 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಚು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಸಿಂಡೈ ಮತ್ತು ಬೆಟೆಂಚ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಸಿಂಡೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು 38 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಗಳು- ಸೈಯದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಜಾ ನದೀಮ್ ಬೈಗ್.
ನಂತರ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ.
ಎರಡು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವು ರಂಜನ್ ಮನಿ ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಕೆಡಿಎಸ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನವನೀತ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಯು.ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಗೆ ಯು.ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಬದಲಾಯಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯಕಾರರು RBI ನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಿವಿ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಿರಂತರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಜಾಯಿನ್‌ ಆಗಿ
